Foto: Divulga\u00e7\u00e3o\/Ascom<\/p>\n\n\n\n
Por Cristiane Barbieri, do Estad\u00e3o<\/p>\n\n\n\n
Chegou ao cidad\u00e3o comum. Foi essa a sensa\u00e7\u00e3o que os brasileiros tiveram ao se deparar com opera\u00e7\u00f5es de Pol\u00edcia Federal, Minist\u00e9rio P\u00fablico, Receita Federal e outras autoridades, que colocaram no centro de grandes investiga\u00e7\u00f5es o posto de gasolina, a padaria da esquina, mot\u00e9is, pequenos varejos e at\u00e9 mesmo aplica\u00e7\u00f5es financeiras e gestoras de investimento. Mais do que uma impress\u00e3o, o fato de que o crime est\u00e1 mais pr\u00f3ximo do mundo dos neg\u00f3cios pode ser visto nas tabelas abaixo.<\/p>\n\n\n\n
\u201cFoi um ano de virada\u201d, diz Paulo Henrique Carna\u00faba, professor do programa avan\u00e7ado de finan\u00e7as do Insper. At\u00e9 pouco tempo atr\u00e1s, as grandes investiga\u00e7\u00f5es voltavam-se mais a tr\u00e1fico de drogas, corrup\u00e7\u00e3o e sonega\u00e7\u00e3o. \u201cAgora, elas est\u00e3o mais pr\u00f3ximas do cotidiano do grande p\u00fablico.\u201d
Para os especialistas, h\u00e1 alguns motivos por tr\u00e1s desse movimento. Um deles, diz Cleveland Prates, professor de economia da FGVLaw, \u00e9 a necessidade de arrecada\u00e7\u00e3o federal, que tem investido em combate a brechas de evas\u00e3o fiscal com mais afinco. Na lista dos inqu\u00e9ritos policiais da PF em andamento por tipos de crime, h\u00e1 mais de 3 mil que envolvem sonega\u00e7\u00e3o, supress\u00e3o de tributos por meio de fraude, omiss\u00e3o ou declara\u00e7\u00f5es falsas.<\/p>\n\n\n\n
Outro fator, afirma Carna\u00faba, \u00e9 o per\u00edodo de aprendizagem das autoridades, entre o mergulho nas investiga\u00e7\u00f5es e o entendimento dos crimes, necess\u00e1rio para detonar ent\u00e3o buscas, pris\u00f5es e apreens\u00f5es. \u201cTodo fraudador tem de ter oportunidade e sensa\u00e7\u00e3o de impunidade para praticar a fraude\u201d, afirma. \u201cComo h\u00e1 um delay de aprendizado das autoridades, esses crimes ganharam propor\u00e7\u00e3o muito grande.”
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At\u00e9 o dia 15 de dezembro, foram feitas 3.310 opera\u00e7\u00f5es da Pol\u00edcia Federal, com R$ 9,6 bilh\u00f5es em ativos apreendidos, quase 60% a mais do que em 2024. Mas \u00e9 nas maiores opera\u00e7\u00f5es detonadas este ano que os padr\u00f5es como os descritos por Carna\u00faba se repetem.<\/p>\n\n\n\n
No caso das opera\u00e7\u00f5es Carbono Oculto, Quasar e Tank, que foram deflagradas simultaneamente, por exemplo, havia 268 empresas ligadas diretamente ao esquema. Os alvos das opera\u00e7\u00f5es eram s\u00f3cios em pelo menos 251 postos de combust\u00edveis, em quatro Estados. Foram usados 60 mot\u00e9is para lavar R$ 450 milh\u00f5es, entre 2020 e 2024.
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Apenas o \u201ccabe\u00e7a\u201d da organiza\u00e7\u00e3o tinha liga\u00e7\u00e3o com cerca de 100 companhias diferentes. Outro contador investigado representava 941 empresas junto \u00e0 Receita Federal. A organiza\u00e7\u00e3o criminosa controlava mais de 40 fundos de investimento (com patrim\u00f4nio estimado em R$ 30 bilh\u00f5es).<\/p>\n\n\n\n
Embora cada opera\u00e7\u00e3o tenha revelado movimenta\u00e7\u00f5es bilion\u00e1rias em suas respectivas frentes, a soma dos valores e a extens\u00e3o do esquema indicam que os grupos criminosos movimentaram, no total, aproximadamente R$ 140 bilh\u00f5es de forma il\u00edcita.<\/p>\n\n\n\n
A segunda opera\u00e7\u00e3o em termos de volume financeiro, a Compliance Zero, investigou a fraude praticada pelo Banco Master, segundo den\u00fancia do Banco Central (BC), que movimentou R$ 12,2 bilh\u00f5es em carteiras de cr\u00e9dito inexistentes. Tamb\u00e9m envolveu pelo menos 1,6 milh\u00e3o de pequenos investidores. Esse \u00e9 o n\u00famero de pessoas que receber\u00e1 de volta os recursos aplicados na institui\u00e7\u00e3o, por meio do Fundo Garantidor de Cr\u00e9ditos (FGC). O desembolso total ser\u00e1 de cerca de R$ 41 bilh\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n
As outras opera\u00e7\u00f5es que n\u00e3o se tornaram t\u00e3o famosas, mas que est\u00e3o entre as maiores em movimenta\u00e7\u00e3o financeira, envolveram varejistas, atacadistas e distribuidoras. Tamb\u00e9m outras frentes do setor financeiro.<\/p>\n\n\n\n
Em outubro, a Opera\u00e7\u00e3o B\u00f3reas mirou um esquema de sonega\u00e7\u00e3o tribut\u00e1ria estruturada no setor de ar condicionados, com empresas de fachada e subfaturamento em importa\u00e7\u00f5es. Ex\u00f3tico, mas com estimativa de sonega\u00e7\u00e3o de R$ 400 milh\u00f5es e bloqueio de R$ 800 milh\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n
Deflagrada em 16 de dezembro, a Opera\u00e7\u00e3o Op\u00e7\u00f5es Bin\u00e1rias, da PF, investiga a opera\u00e7\u00e3o de plataformas digitais falsas, com promessas de lucros garantidos no mercado de \u201cop\u00e7\u00f5es bin\u00e1rias\u201d e criptoativos para atrair pequenos investidores. A movimenta\u00e7\u00e3o investigada ultrapassa R$ 1,2 bilh\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n
Em menor escala, tamb\u00e9m h\u00e1 diferentes opera\u00e7\u00f5es que envolvem o varejo. Num dos casos, em \u00e2mbito estadual, a Opera\u00e7\u00e3o Ambiente 186 investigou supermercados e atacadistas utilizavam \u201cempresas noteiras\u201d (companhias de papel que existem apenas para emitir notas fiscais) que simulam cr\u00e9ditos de imposto e reduzem ilegalmente o valor a pagar ao Estado de Minas Gerais. O nome faz refer\u00eancia ao preju\u00edzo estimado de R$ 186 milh\u00f5es causado ao er\u00e1rio mineiro.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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