PCC estaria montando bancos pr\u00f3prios para lavar dinheiro, segundo promotores do GAECO<\/p>\n\n\n\n
O Minist\u00e9rio P\u00fablico de S\u00e3o Paulo (MP-SP) revelou novos detalhes sobre a evolu\u00e7\u00e3o do crime organizado e suas estrat\u00e9gias para lavar dinheiro dentro do sistema financeiro formal.<\/p>\n\n\n\n
Em entrevista coletiva nesta ter\u00e7a-feira (25), o promotor de Justi\u00e7a Lincoln Gakiya, do Grupo de Atua\u00e7\u00e3o Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), destacou a infiltra\u00e7\u00e3o criminosa nas estruturas do Estado e a necessidade de um controle mais rigoroso sobre institui\u00e7\u00f5es financeiras.<\/p>\n\n\n\n
Segundo Gakiya, a influ\u00eancia do crime organizado sobre agentes p\u00fablicos tem sido um fator determinante para sua expans\u00e3o:<\/p>\n\n\n\n
O que causou desconforto para n\u00f3s \u00e9 a infiltra\u00e7\u00e3o do crime nas estruturas do Estado. V\u00e1rios policiais foram denunciados por n\u00f3s \u2013 civis, militares \u2013 e estavam envolvidos, tamb\u00e9m, com a lavagem de dinheiro. A presen\u00e7a desse bra\u00e7o corrupto do Estado \u00e9 o meio para o crime manter seus objetivos. Sem essa infiltra\u00e7\u00e3o, o PCC n\u00e3o teria atingido o status que tem hoje. O Estado precisa promover as medidas necess\u00e1rias para prender esses agentes<\/p>\n\n\n\n
Lincoln Gakiya, promotor de Justi\u00e7a do GAECO
A coletiva aconteceu ap\u00f3s o t\u00e9rmino da Opera\u00e7\u00e3o Hydra, deflagrada nesta manh\u00e3, contra duas fintechs suspeitas de lavar dinheiro do PCC.<\/p>\n\n\n\n
O policial civil Cyllas Elia Junior foi preso na a\u00e7\u00e3o. Ele \u00e9 CEO da 2GO Bank, uma das institui\u00e7\u00f5es financeiras delatadas por Gritzbach. A outra fintech \u00e9 a InvBank.<\/p>\n\n\n\n
Elia Junior tamb\u00e9m j\u00e1 havia sido preso em novembro de 2024 por uma liga\u00e7\u00e3o de lavagem de dinheiro para criminosos chineses. Veja aqui quem \u00e9 o policial civil preso.<\/p>\n\n\n\n
Lavagem de dinheiro e uso do sistema financeiro
Outro ponto de alerta levantado pelo promotor \u00e9 a crescente atua\u00e7\u00e3o do crime organizado dentro do mercado financeiro. Gakiya afirma que fac\u00e7\u00f5es t\u00eam utilizado m\u00e9todos sofisticados para dar apar\u00eancia de legalidade ao dinheiro obtido de forma il\u00edcita, aproveitando brechas na fiscaliza\u00e7\u00e3o. \u201cO crime organizado tem montado seus pr\u00f3prios bancos. Espanta sim a evolu\u00e7\u00e3o do crime organizado\u201d, disse.<\/p>\n\n\n\n
O promotor enfatizou a import\u00e2ncia de manter a fiscaliza\u00e7\u00e3o rigorosa sobre bancos e meios de pagamento digital, evitando flexibiliza\u00e7\u00f5es que possam facilitar opera\u00e7\u00f5es il\u00edcitas.<\/p>\n\n\n\n
\u201cDesburocratizar os bancos e pagamentos digitais n\u00e3o pode significar perder de vista as obriga\u00e7\u00f5es e deveres de controle dessas institui\u00e7\u00f5es. Quando voc\u00ea aceita dinheiro do crime e pulveriza em contas de terceiros, o setor carece de melhor fiscaliza\u00e7\u00e3o e regulamenta\u00e7\u00e3o\u201d, alertou.<\/p>\n\n\n\n
As declara\u00e7\u00f5es refor\u00e7am a preocupa\u00e7\u00e3o das autoridades com o avan\u00e7o do crime organizado para al\u00e9m do tr\u00e1fico de drogas e crimes violentos, atingindo setores estrat\u00e9gicos da economia e do Estado. A expectativa \u00e9 que novas medidas sejam implementadas para combater essa estrutura criminosa e impedir sua crescente influ\u00eancia no sistema financeiro.<\/p>\n\n\n\n
Opera\u00e7\u00e3o contra fintechs
A a\u00e7\u00e3o desta ter\u00e7a-feira (25) buscava cumprir um mandado de pris\u00e3o e dez de busca e apreens\u00e3o nas sedes das companhias e em endere\u00e7os de seis pessoas que trabalham nas fintechs.<\/p>\n\n\n\n
Os mandados foram cumpridos nas cidades de S\u00e3o Paulo, Santo Andr\u00e9 e S\u00e3o Bernardo do Campo. A Justi\u00e7a tamb\u00e9m determinou o bloqueio de valores em oito contas banc\u00e1rias e a suspens\u00e3o tempor\u00e1ria das atividades econ\u00f4micas das institui\u00e7\u00f5es financeiras envolvidas.<\/p>\n\n\n\n
A investiga\u00e7\u00e3o do GAECO e da PF aponta que as duas fintechs foram utilizadas para ocultar recursos il\u00edcitos da fac\u00e7\u00e3o com tr\u00e1fico de drogas, organiza\u00e7\u00e3o criminosa e outras atividades ilegais. As empresas movimentavam valores ilegais por meio de sofisticados mecanismos financeiros para esconder a proced\u00eancia e benefici\u00e1rios reais.<\/p>\n\n\n\n
Segundo os investigadores, as fintechs encaminhavam os dep\u00f3sitos para contas de \u201claranjas\u201d, as quais tinham total controle.<\/p>\n\n\n\n
O inqu\u00e9rito do MP aponta que o PCC lavou cerca de R$ 6 bilh\u00f5es por meio das duas institui\u00e7\u00f5es financeiras investigadas, a 2GO Bank e a InvBank, utilizando mecanismos financeiros \u201csofisticados\u201d para ocultar a origem e os benefici\u00e1rios dos recursos,<\/p>\n\n\n\n
A opera\u00e7\u00e3o desta ter\u00e7a \u00e9 um desdobramento da dela\u00e7\u00e3o do empres\u00e1rio Vin\u00edcius Gritzbach, assassinado no Aeroporto de Guarulhos em novembro de 2024.<\/p>\n\n\n\n
Fonte: CNN Brasil<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
PCC estaria montando bancos pr\u00f3prios para lavar dinheiro, segundo promotores do GAECO O Minist\u00e9rio P\u00fablico de S\u00e3o Paulo (MP-SP) revelou novos detalhes sobre a evolu\u00e7\u00e3o do crime organizado e suas estrat\u00e9gias para lavar dinheiro dentro do sistema financeiro formal. Em entrevista coletiva nesta ter\u00e7a-feira (25), o promotor de Justi\u00e7a Lincoln Gakiya, do Grupo de Atua\u00e7\u00e3o<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":63083,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"om_disable_all_campaigns":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[39],"tags":[],"class_list":{"0":"post-63081","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-brasil"},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comandogeraldanoticia.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63081","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comandogeraldanoticia.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comandogeraldanoticia.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comandogeraldanoticia.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comandogeraldanoticia.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=63081"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/comandogeraldanoticia.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63081\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":63084,"href":"https:\/\/comandogeraldanoticia.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63081\/revisions\/63084"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comandogeraldanoticia.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/63083"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comandogeraldanoticia.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=63081"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comandogeraldanoticia.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=63081"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comandogeraldanoticia.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=63081"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}